अतीक अहमद : डमी कंपनियां बनाईं, बिल्डरों के जरिए ब्लैकमनी को किया व्हाइट, ईडी की मनी ट्रेल में हुआ खुलासा

माफिया अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को मनी लांड्रिंग केस में बेहद अहम सबूत मिले हैं। छापे के दौरान बरामद दस्तावेजों से कई शेल कंपनियों का भी पता चला है।

माफिया अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को मनी लांड्रिंग केस में बेहद अहम सबूत मिले हैं। छापे के दौरान बरामद दस्तावेजों से कई शेल कंपनियों का भी पता चला है। यह वह डमी कंपनियां हैं जिनका मालिक दस्तावेजों में तो कोई और है, लेकिन इनमें रुपये अतीक ने लगाए। बिल्डरों की मदद से इन्हीं डमी कंपनियों के जरिए माफिया ने अपनी ब्लैकमनी को व्हाइट में तब्दील किया। 

कार्रवाई के दौरान जब ईडी अफसरों ने अतीक के करीबियों के घरों की तलाशी लेनी शुरू की तो वहां जमीनों की रजिस्ट्री पेपर के साथ ही कई कंपनियों के भी दस्तावेज मिले। इनके संबंध में पूछताछ की गई तो इसमें मालिकाना हक इन्हीं करीबियों का मिला। कुछ में इनके रिश्तेदार या परिजनों का नाम बतौर एमडी दर्ज मिला। हालांकि जब ईडी अफसरों ने संबंधितों की आय के स्रोत के साथ ही अन्य बिंदुओं पर पूछताछ व जांच की तो पता चला कि यह डमी कंपनियां हैं।